O Ministério Público do Paraguai anunciou nesta segunda-feira (9) que busca a cooperação dos Estados Unidos, de Luxemburgo e da Argentina para localizar e recuperar bens e recursos financeiros que possam ter sido desviados durante a crise do Ueno Bank, o maior banco digital do país. Segundo reportagem, o colapso da instituição levou à renúncia do presidente Santiago Peña, que teria sido preso em 6 de novembro por ordem do Ministério Público.
O que o MP pretende fazer
O procurador-adjunto de Assuntos Internacionais, Manuel Doldán, disse à imprensa local que a cooperação permitirá pedir medidas judiciais fora do Paraguai: coleta de depoimentos, intimação de testemunhas, buscas e apreensões e o bloqueio de bens e recursos financeiros para eventual confisco. O Ministério Público quer usar os valores recuperados no exterior para indenizar os clientes prejudicados. A articulação se apoia em acordos da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos e em mecanismos de assistência jurídica entre países.
- Luxemburgo: identificação de recursos financeiros e preparação de pedidos judiciais de apreensão.
- Argentina: cruzamento de informações sobre pessoas, empresas e patrimônios ligados à investigação.
- Estados Unidos: articulação com representantes do Departamento de Justiça americano.
O tamanho da crise
A crise afetou cerca de 3 milhões de clientes, quase metade da população do país, estimada em 6,46 milhões de habitantes. Segundo a reportagem, além de Peña, o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo e oito ex-executivos do banco já foram indiciados no processo. A investigação apura possíveis irregularidades em empréstimos concedidos pelo Ueno Bank a empresas ligadas ao Grupo Vázquez, que controlava a instituição por meio da U Holdings, sediada em Luxemburgo, e da U Paraguay; os investigadores analisam se o dinheiro foi usado para quitar obrigações de empresas do próprio conglomerado. Peña foi acionista da Ueno Holding, que tinha o Grupo Vázquez entre os sócios.
Em 2 de novembro, o Banco Central decidiu por unanimidade iniciar o procedimento de resolução do banco, depois de constatar que o índice de solvência havia caído para menos da metade do mínimo exigido. As operações foram suspensas e os depósitos ficaram temporariamente indisponíveis.
O que falta
Indiciamento não é condenação: a defesa dos citados não consta nas informações apuradas pelo OsPoderes até a publicação. Também não há, por ora, valores confirmados de bens desviados nem prazo para a resposta dos três países.
