A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta segunda-feira (9) a Operação Máquina de Fraudes, contra uma organização suspeita de aplicar golpes eletrônicos, promover apostas ilegais e arrecadar dinheiro com falsas campanhas de doação. A Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores dos investigados, e a polícia cumpre 40 medidas cautelares em sete estados e nos Estados Unidos, entre elas 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão em residências.
Como funcionaria o esquema
A investigação começou quando a polícia identificou uma falsa campanha de doações. O grupo teria usado um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de contribuição e induzir as vítimas a fazer transferências. A apuração apontou, segundo a polícia, milhares de fraudes eletrônicas, golpes e apostas ilegais, viabilizados por uma rede de fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento que serviria para ocultar os recursos. A operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF).
Onde as ordens são cumpridas
Os mandados são cumpridos em Goiânia e Itapuranga (GO); João Pessoa e Santa Rita (PB); Curaçá e Senhor do Bonfim (BA); Londrina (PR); Mogi das Cruzes (SP); Belo Horizonte (MG); e Rio de Janeiro (RJ), com apoio das polícias civis desses estados. Um dos investigados mora nos Estados Unidos. Por isso, a Polícia Civil pediu ajuda de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha, instrumento que comunica a polícias de outros países que a pessoa é procurada.
O que ainda não se sabe
Os nomes dos investigados e das empresas de pagamento citadas não foram divulgados nas informações apuradas até agora, e as defesas não foram localizadas. Prisão temporária e bloqueio de bens são medidas cautelares, tomadas durante a investigação: não equivalem a denúncia nem a condenação. A operação trata de apostas ilegais e de fraudes, e não tem relação direta com a discussão no Supremo sobre a medida provisória que proíbe as bets, tema da decisão do ministro Luiz Fux que suspendeu os processos sobre o assunto.
